Une image plus claire est en train d’émerger de Mirror Trading International (MTI), la combine bitcoin qui s’est effondrée en décembre 2020 lorsque le fondateur et PDG Johann Steynberg a fui au Brésil.
Il a été largement rapporté que le système, qui promettait aux membres des rendements de 10 % par mois, comptait près de 300 000 membres. Le chiffre réel est proche d’un dixième de ce chiffre, selon une analyse médico-légale fournie à Moneyweb par les liquidateurs.
En réponse à une demande de Moneyweb pour plus de détails sur la répartition de la base de membres, l’analyse des liquidateurs montre un peu moins de 34 000 membres individuels, sur un total de 304 000 comptes.
Cela signifie que près de 90% des comptes étaient des « comptes d’esclaves » créés par des investisseurs afin de percevoir des commissions pour l’introduction de nouveaux membres dans le système.
MTI était un système de marketing multi-niveaux qui payait des commissions de 10% sur les gains des nouveaux membres introduits.
Certains individus possédaient plus de 20 « comptes d’esclaves », créés au nom de membres de la famille, d’identités fictives, de domestiques et d’animaux domestiques, dans le but de percevoir des commissions sur les fonds déposés par les membres de la « ligne descendante ».
Réclamations des créanciers
Ce qui ressort également de l’analyse judiciaire, c’est que les réclamations des créanciers commencent à affluer avant la prochaine réunion des créanciers du 23 novembre 2022.
Cette explosion soudaine de demandes fait suite à l’information selon laquelle les liquidateurs contestent la tentative du South African Revenue Service (Sars) de s’emparer de 931 millions de rands sur les 1,1 milliard de bitcoins (BTC) récupérés par les liquidateurs auprès du courtier FX Choice basé au Belize.
Les 1 281 BTC récupérés ont ensuite été vendus à un prix moyen d’environ 850 000 R (plus du double du prix actuel de 370 000 R).
Un total de R957 millions de réclamations a été reçu par les liquidateurs de la part de plus de 4 000 membres. Ce montant n’inclut pas la réclamation Sars de R931 millions, qui peut ou non être acceptée par les liquidateurs.
Gagnants et perdants, et leurs ratios « d’esclaves ».
L’analyse médico-légale montre que sur les 304 000 comptes de MTI, environ 50 000 étaient inactifs, ce qui laisse 254 000 comptes actifs.
Ceux-ci sont subdivisés en gagnants et perdants, les gagnants étant ceux qui ont retiré plus que ce qu’ils ont déposé dans le système, et les perdants étant ceux qui ont retiré moins que ce qu’ils ont déposé dans MTI.
Sur les quelque 34 000 investisseurs individuels dans le système, environ 15 300 – un peu moins de la moitié – étaient des perdants. Cependant, il y a plus de 180 000 comptes « esclaves » enregistrés au nom de perdants individuels dans MTI.
Il y a beaucoup moins de comptes d’esclaves parmi les gagnants – un total de 36 460, contre 183 552 parmi les perdants.
Cela suggère que les perdants étaient plus enclins à créer une importante lignée descendante de « comptes d’esclaves » – souvent financés avec leur propre argent – afin de gagner un gros salaire à un moment donné dans le futur.
Cette analyse renforce l’affirmation selon laquelle il ne s’agissait de rien d’autre qu’un système de Ponzi, les anciens membres étant payés avec de l’argent frais attiré par le système.
Lire : Le jour J pour les crypto-actifs est arrivé, la FSCA s’attaque aux escroqueries
Tout s’est écroulé en décembre 2020 lorsque MTI a cessé de traiter les demandes de retrait et que Steynberg a disparu. Il a été arrêté un an plus tard au Brésil et reste en détention pendant que les autorités sud-africaines demandent son extradition.
Les autorités américaines seraient également désireuses de mettre la main sur lui, car plusieurs milliers de citoyens américains ont été impliqués dans le projet.
Steynberg est présumé avoir connaissance de la disparition des bitcoins.
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