Bernard Arnault, deuxième homme le plus riche du monde et PDG de LVMH – l’une des entreprises européennes les plus précieuses – fait l’objet d’une enquête sur des transactions financières liées à l’oligarque russe Nikolai Sarkisov.
Une enquête a été ouverte pour la première fois en 2022, selon le bureau des procureurs. Mais les informations à ce sujet ont été rendues publiques la semaine dernière lorsque le média français Le Monde rapporté que les autorités enquêtaient sur l’achat par M. Sarkisov d’une station de ski dans les Alpes françaises grâce à un prêt accordé par M. Arnault. Le rapport cite Tracfin, une unité de lutte contre le blanchiment d’argent au sein du ministère français de l’économie, qui a signalé la transaction comme une opération financière suspecte.
L’ouverture d’une enquête n’implique pas la culpabilité des parties impliquées, et personne n’a encore été inculpé.
L’avocat d’Arnault a rejeté les allégations d’implication d’Arnault dans la transaction frauduleuse comme étant « absurdes et sans fondement ».
« La transaction qui a permis l’agrandissement de l’hôtel Cheval Blanc à Courchevel est parfaitement connue et a été menée conformément à la loi et avec un soutien juridique », a déclaré Jacqueline Lafont, l’avocate d’Arnault, dans une déclaration à Fortune. « Par ailleurs, qui pourrait sérieusement imaginer que Bernard Arnault, qui a développé au cours des 40 dernières années la première entreprise française et européenne, s’adonne au blanchiment d’argent pour agrandir un hôtel ? »
Le Monde a cité un associé non identifié d’Arnault qui a déclaré que l’opération avait été réalisée dans les limites de la législation française.
M. Sarkisov est propriétaire, avec son frère, de la compagnie d’assurance russe RESO-Garantia. La compagnie d’assurance RESO-Garantia, dont le siège est à Moscou, est une compagnie d’assurance russe. basée à Moscou est l’un des principaux acteurs du secteur de l’assurance dans le pays et offre une large gamme de couvertures pour les personnes physiques et morales.
Le porte-parole de RESO-Garantia a déclaré à la New York Times que Sarkisov n’avait ni rencontré ni été impliqué dans la transaction faisant l’objet de l’enquête.
« La transaction a été gérée par une petite unité d’investissement qui investit professionnellement dans l’immobilier européen », a déclaré Igor Ivanov, porte-parole de RESO-Garantia, dans un communiqué, ajoutant que certaines de ces propriétés étaient situées à Courchevel, où se trouve la station de ski achetée par M. Sarkisov.
« Toutes les transactions ont été effectuées par des sociétés françaises, par l’intermédiaire de notaires français et par des avocats français de tous les côtés », a-t-il ajouté.
RESO-Garantia a également fait l’objet d’une enquête des autorités françaises dans une autre affaire impliquant l’ancien président français Nicolas Sarkozy pour « trafic d’influence » après avoir été embauché pour une mission d’une durée approximative de trois ans. 3 millions de dollars en tant que conseiller.
Le bureau du procureur n’a pas pu être joint pour d’autres commentaires sur l’enquête en cours. Tracfin n’a pas immédiatement retourné FortuneLa demande de commentaire de Fortune n’a pas été prise en compte.
L’empreinte de LVMH
La société française multimilliardaire LVMH, qui possède des marques de luxe telles que Louis Vuitton et Christian Dior, figure parmi les plus grandes entreprises européennes en termes de capitalisation boursière. La valeur nette d’Arnault est de 167 milliards de dollarsselon l’indice Bloomberg Billionaire Index. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 42,2 milliards d’euros (44,5 milliards de dollars) au premier semestre 2023, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période de l’année dernière. En juillet, l’entreprise a accepté d’être l’un des principaux sponsors des Jeux olympiques d’été de 2024 en France, injectant des millions de dollars dans l’événement sportif.
La société s’est rapidement développée pour devenir l’une des principales entreprises de luxe au monde, ce qui l’a parfois amenée à faire l’objet d’un examen minutieux.
Au début de l’année, M. Arnault a perdu un procès contre les enquêteurs fiscaux français concernant une perquisition au siège de LVMH en 2019 relative à ses activités. en Belgique. L’entreprise a déclaré que toute divergence fiscale était probablement une « question de procédure » en vertu du droit européen et que ses activités étaient connues des autorités françaises.
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