Un juge de Manhattan nomme un contrôleur indépendant à la Trump Organization

Le juge Arthur Engoron a ordonné la mise en place d’une surveillance extérieure alors qu’il préside un procès dans lequel le procureur général de New York allègue que Trump et la Trump Organization ont trompé les banques et d’autres personnes sur la valeur d’actifs très prisés, notamment des terrains de golf et des hôtels portant son nom.

Le procureur général Letitia James affirme que la société continue de frauder et qu’elle a pris des mesures pour éviter les sanctions potentielles découlant de son action en justice, notamment en créant une nouvelle entité portant un nom similaire – Trump Organization LLC – en septembre, juste avant le dépôt de la plainte.

M. Engoron a écrit dans une ordonnance de 11 pages que M. Trump et la Trump Organization « ont démontré leur propension à s’engager dans une fraude persistante » et que la nomination d’un contrôleur externe « est le mécanisme le plus prudent et le plus étroitement adapté pour garantir qu’il n’y ait plus de fraude ou d’illégalité » en attendant la résolution du procès.

James, un démocrate, demande 250 millions de dollars et une interdiction permanente pour Trump, un républicain, de faire des affaires dans l’État.

M. Trump, qui affirme que l’enquête de Mme James à son sujet est une « chasse aux sorcières politique », a publié une déclaration jeudi dans laquelle il qualifie Mme Engoron de « juge fantoche ». Il a exhorté les tribunaux à « faire ce qu’il faut et à mettre fin à cette inquisition ».

Engoron, en acceptant de nommer un contrôleur, a interdit à la Trump Organization de vendre ou de transférer tout actif non monétaire sans donner un préavis de 14 jours au tribunal et au bureau de James. Le contrôleur qui sera nommé sera chargé de veiller à ce que l’entreprise se conforme à la loi et signalera immédiatement toute violation au tribunal et aux avocats des deux parties.

La Trump Organization doit également permettre au contrôleur d’accéder à ses états financiers, à l’évaluation de ses actifs et à d’autres informations, doit fournir une description complète et précise de la structure de la société et doit donner au contrôleur un préavis d’au moins 30 jours de toute restructuration, de tout refinancement ou de toute vente d’actifs potentiels, a déclaré M. Engoron.

Ce n’est que la dernière décision prise par Engoron contre Trump ou des intérêts liés à Trump.

Alors qu’il présidait les litiges relatifs aux assignations à comparaître émises dans le cadre de l’enquête de M. James, le juge, un démocrate, a condamné M. Trump pour outrage et lui a imposé une amende de 110 000 dollars après qu’il ait tardé à remettre des documents, et il l’a forcé à faire une déposition. Dans ce témoignage, M. Trump a invoqué plus de 400 fois le cinquième amendement, qui le protège contre l’auto-incrimination.

« La décision d’aujourd’hui crée un dangereux précédent d’ingérence du gouvernement dans les entreprises privées et constitue une tentative évidente d’influencer le résultat des prochaines élections », a déclaré la Trump Organization dans un communiqué, qualifiant cette démarche de « persécution politique supplémentaire de la part de Letitia James. »

Christopher Kise, avocat de la Trump Organization, a déclaré que l’ordonnance de Mme Engoron « prend effectivement le contrôle » des affaires financières de la société et envoie un message selon lequel « la libre entreprise n’est tout simplement pas la bienvenue à New York ».

L’avocat principal de James, Kevin Wallace, a déclaré lors d’une audience précédant la décision d’Engoron qu’ils recherchaient une surveillance « limitée » et ne voulaient pas que le contrôleur soit impliqué dans les détails, tels que le nombre de parties de golf ou de chambres d’hôtel qu’ils réservaient au cours d’une année donnée.

« Notre objectif n’est pas d’avoir un impact sur les opérations quotidiennes de la Trump Organization », a déclaré M. Wallace.

« La Trump Organization a un dossier persistant de non-respect des ordonnances judiciaires existantes », a déclaré Wallace. « Il ne devrait pas incomber au tribunal ou au procureur général de passer l’année prochaine à regarder par-dessus leur épaule, en s’assurant que les actifs ne sont pas vendus ou la société restructurée. »

Trump a poursuivi James en Floride mercredi, cherchant à l’empêcher d’avoir une quelconque surveillance sur le trust familial qui contrôle sa société. La plainte de 35 pages de Trump reprend certaines revendications de son procès précédemment rejeté contre James devant le tribunal fédéral de New York.

M. Wallace a déclaré lors de l’audience de jeudi que le bureau de Mme James cherche à mettre un terme aux « activités frauduleuses en cours au sein de la Trump Organization » et souhaite que des garanties soient mises en place afin que la société ne puisse pas simplement vendre des actifs, tels que la Trump Tower et un immeuble de bureaux au 40 Wall Street, qui pourraient éventuellement être utilisés pour payer un éventuel jugement.

M. Kise a répondu que la société n’a « aucune intention » de se défaire de ces propriétés qui, selon lui, ont une valeur d’au moins 250 millions de dollars. Les « entités Trump ne vont nulle part », a-t-il ajouté.

Kise a fait valoir que le procès de James était beaucoup de bruit pour des désaccords communs et de bonne foi dans l’industrie immobilière. Si les banques qui ont prêté de l’argent à Trump estimaient que lui ou sa société avaient agi de manière inappropriée, elles se seraient manifestées, a déclaré M. Kise.

« Il n’y a pas de problème. Il n’y a pas d’affaire ici », a déclaré Kise. « C’est abrutissant de voir qu’un administrateur judiciaire va s’insérer dans ces transactions complexes au lieu du propriétaire de ce bien immobilier. »

M. Engoron a contesté au moins un aspect du raisonnement de M. Kise, lui demandant s’il y avait vraiment un « désaccord de bonne foi » lorsque M. Trump a affirmé que son penthouse de la Trump Tower était trois fois plus grand que sa taille réelle et avait une valeur supérieure de 200 millions de dollars.

Quant à la nouvelle entité Trump qui a suscité l’inquiétude du bureau de M. James, M. Kise a déclaré que la société – inscrite dans une déclaration de société à New York sous le nom de Trump Organization II – n’avait rien à voir avec le fait d’éviter les pénalités potentielles découlant du procès intenté par M. James, mais plutôt avec « la consolidation des problèmes de paie qui se sont posés dans d’autres contextes ».

Kise n’a pas donné de détails supplémentaires. Les pratiques de paie de la Trump Organization font partie des questions soulevées lors du procès pour fraude criminelle de la société à Manhattan, qui a été interrompu mardi et devrait reprendre lundi après qu’un témoin ait été testé positif au COVID-19.

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