La semaine dernière, l’Afrique du Sud a été placée sur une « liste grise » par le Groupe d’action financière (GAFI) pour n’avoir pas respecté certaines normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres délits financiers graves.
Le GAFI est un organisme mondial qui vise à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’Afrique du Sud est membre du GAFI depuis 20 ans en raison de son engagement à lutter contre ces activités criminelles, tant au niveau national qu’international.
L’inscription de l’Afrique du Sud sur la liste des « juridictions sous surveillance accrue » – communément appelée « greylisting » – a suscité de nombreuses inquiétudes quant à l’état de nos institutions financières, de nos services répressifs et de notre environnement d’investissement. La situation est préoccupante mais moins grave que certains ne le laissent entendre.
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Nous avons suivi un processus rigoureux pour résoudre les problèmes que le GAFI nous a signalés. Les éléments fondamentaux sont en place et nous savons ce que nous devons faire pour sortir de la liste grise. Nous sommes déterminés à le faire aussi rapidement que possible. C’est important non seulement pour notre réputation internationale, mais aussi pour notre propre capacité à lutter contre ces crimes dans notre pays.
Depuis l’avènement de la démocratie en 1994, nous avons cherché à construire des institutions crédibles et indépendantes et à mettre en œuvre des lois efficaces pour faire face aux crimes financiers complexes de cette nature.
Nous avons également établi des relations de collaboration avec des entités transnationales et des organismes mondiaux du secteur financier, notamment le GAFI et Interpol. Lors de la dernière évaluation mutuelle régulière des mesures prises par l’Afrique du Sud pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, un certain nombre de lacunes ont été identifiées.
L’évaluation mutuelle a été réalisée en 2019, alors que le pays sortait de l’ère de la capture de l’État, qui a eu un impact particulièrement néfaste sur des institutions comme le South African Revenue Service (Sars), la National Prosecuting Authority (NPA) et les Hawks.
Depuis la publication des résultats de l’évaluation mutuelle en 2021, nous avons fait de grands progrès pour remédier aux lacunes identifiées. Sur les 67 actions recommandées émanant de l’évaluation mutuelle, nous avons réussi à traiter toutes les lacunes stratégiques sauf huit.
Par exemple, nous avons remédié à des faiblesses importantes de notre cadre juridique, en adoptant des amendements aux lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En ce qui concerne le développement d’une expertise de classe mondiale, la réforme législative et le renforcement des institutions publiques pour lutter contre la criminalité financière complexe, nous avons parcouru un long chemin. Et ce, malgré les tentatives délibérées d’éroder la capacité de l’État à détecter, enquêter et poursuivre de tels crimes pendant l’ère de la capture de l’État.
Nous avons restauré la crédibilité d’institutions clés comme le SARS et la NPA pour leur permettre de remplir leurs mandats respectifs. Nous avons renforcé les pouvoirs de l’Unité d’enquête spéciale (SIU) en créant un Tribunal spécial pour récupérer les fonds publics volés par la corruption et la fraude, et une Direction d’enquête au sein de la NPA pour enquêter sur la corruption grave.
La semaine dernière, le ministre des finances Enoch Godongwana a annoncé dans le budget que des fonds supplémentaires seront alloués à la police, à la NPA, à la SIU et au centre de renseignement financier (FIC) pour renforcer la lutte contre le crime et la corruption.
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L’un de nos outils les plus efficaces pour lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers est le Centre de Fusion multidisciplinaire que nous avons établi en 2020. Le Centre de fusion rassemble des organismes tels que la NPA, la SIU, le SARS, les Hawks, le Crime Intelligence, l’Agence de sécurité de l’État et le FIC. Depuis sa création, le travail du Fusion Centre a permis de préserver et de récupérer environ 1,75 milliard de dollars d’actifs criminels.
Il convient de noter que les déficiences stratégiques identifiées par le GAFI ne concernent pas directement le secteur financier du pays. Cela signifie que la stabilité financière et le coût des affaires avec l’Afrique du Sud ne seront pas sérieusement affectés par l’inscription sur la liste grise.
Les partenariats entre le gouvernement et le secteur financier ont joué un rôle précieux dans les efforts visant à lutter contre les crimes économiques graves. La South Africa Anti-Money Laundering Integrated Task Force a été créée en 2019 sous la forme d’un partenariat entre le secteur bancaire et les autorités de réglementation gouvernementales. Entre le début de 2020 et la fin de mars 2022, les interventions réussies de la Task Force ont permis de préserver des actifs criminels d’une valeur de 86 millions de rands.
Comme tous les pays, nous sommes confrontés aux sables mouvants de la criminalité mondialisée et des syndicats du crime.
Le défi auquel sont confrontées les autorités est d’anticiper l’innovation criminelle et de réagir rapidement et efficacement.
En tant que pays, nous nous félicitons de l’intensification de la surveillance par le GAFI. Nous avons mis en place un plan d’action ciblé pour remédier aux déficiences restantes identifiées par le GAFI. La plupart de ces déficiences concernent la mise en œuvre de nos lois. Par exemple, nous devons être en mesure de démontrer, entre autres, une augmentation des enquêtes et des poursuites dans les cas graves et complexes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, une augmentation des demandes d’entraide judiciaire à d’autres pays, une augmentation de l’utilisation du renseignement financier par les organismes d’application de la loi et la mise en œuvre efficace de sanctions financières ciblées.
Notre plan d’action pour remédier à ces lacunes est aligné sur le travail que nous faisons pour mettre en œuvre les recommandations de la State Capture Commission, comme indiqué dans notre présentation au Parlement en octobre de l’année dernière.
En tant que pays qui valorise et applique l’État de droit, la liste grise est une occasion pour nous de renforcer nos contrôles et d’améliorer notre réponse au crime organisé. En fin de compte, nous serons mieux armés pour lutter efficacement contre ces crimes dommageables et dangereux.
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