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L’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas : Que se passe-t-il ensuite ?

Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de la bourse de crypto-monnaies FTX qui s’est effondrée, a été arrêté par les forces de l’ordre des Bahamas lundi soir.

“L’arrestation de S.B.F. fait suite à la réception d’une notification officielle des États-Unis indiquant qu’ils ont déposé des accusations criminelles contre S.B.F. et qu’ils vont probablement demander son extradition “, a déclaré le gouvernement des Bahamas. dans un communiqué lundi soir.

L’arrestation de Bankman-Fried est la première étape d’un processus juridique en plusieurs étapes visant à transférer le milliardaire cryptographique d’un jour à la garde des États-Unis.

Les procureurs du district sud de New York ont déclaré qu’ils dévoileraient l’acte d’accusation contre Bankman-Fried mardi matin. Le site New York Times a rapporté que les charges incluraient la fraude électronique, le complot de fraude électronique, la fraude sur titres, le complot de fraude sur titres et le blanchiment d’argent. La Securities and Exchanges Commission a également déclaré qu’elle dévoilerait mardi les charges retenues contre le PDG de FTX.

Les États-Unis et les Bahamas ont mis en place une procédure d’extradition depuis 1994, date à laquelle un traité signé par les deux pays est entré en vigueur. L’extradition est un processus juridique par lequel une juridiction – dans ce cas, les États-Unis – demande à une autre juridiction – dans ce cas, les Bahamas – de livrer une personne accusée d’un crime afin qu’elle puisse être poursuivie.

A ce jour, les Etats-Unis n’ont pas fait de demande formelle d’extradition aux Bahamas. Pourtant, les traité d’extradition permet aux Bahamas de procéder à une “arrestation provisoire” à la demande expresse des États-Unis avant que la demande officielle d’extradition ne soit présentée. Une personne peut être détenue pendant un maximum de 60 jours pendant que la demande officielle est en cours.

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Si les Bahamas acceptent d’extrader Bankman-Fried, le pays remettra l’ancien PDG de FTX aux États-Unis, ainsi que toute autre preuve importante recueillie aux Bahamas. Mais le pays des Caraïbes pourrait décider de différer le transfert de Bankman-Fried pendant qu’il mène sa propre enquête.

“Alors que les États-Unis poursuivent individuellement les accusations criminelles contre SBF, les Bahamas continueront leurs propres enquêtes réglementaires et criminelles sur l’effondrement de FTX, avec la coopération continue de leurs partenaires chargés de l’application de la loi et de la réglementation aux États-Unis et ailleurs”, a déclaré Philip Davies, le premier ministre des Bahamas, dans un communiqué. une déclaration lundi.

L’acceptation par les Bahamas d’une demande d’extradition américaine ne confère pas de culpabilité. “Si vous avez raison sur le plan juridique, la procédure n’implique pas vraiment un procès sur les faits. Ce n’est pas une défense contre l’extradition que de dire ‘je suis innocent'”, a déclaré Harry Sandick, associé chez Patterson Belknap Webb & Tyler LLP. Insider.

Et les extraditions ne réussissent pas toujours.

En 2013, les États-Unis ont tenté d’extrader le dénonciateur de la National Security Agency, Edward Snowden, de la ville chinoise semi-autonome de Hong Kong. Le gouvernement de la ville a hésité à accéder à la demande, probablement en raison des affirmations de Snowden selon lesquelles les États-Unis espionnaient à la fois la Chine continentale et Hong Kong. La ville a finalement autorisé Snowden à quitter la ville, affirmant que les États-Unis avaient soumis une demande erronée. (Les États-Unis. ont suspendu leur accord d’extradition avec Hong Kong en 2020 après que Pékin a imposé une loi de sécurité nationale à la ville).

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Puis, en 2018, les autorités canadiennes ont arrêté la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis, qui espéraient l’extrader pour répondre à des accusations de fraude et de contournement de sanctions. Pékin a rapidement arrêté deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, et a lié leur sort à l’issue de la demande d’extradition de Meng. Les audiences d’extradition de Meng ont commencé en janvier 2020 et ont duré jusqu’en septembre 2021, date à laquelle les États-Unis ont accepté de reporter les poursuites contre Meng, permettant ainsi au directeur financier de Huawei de quitter le Canada. Pékin a libéré les “deux Michaels” peu de temps après.

L’extradition du PDG de FTX ne sera probablement pas aussi épineuse. Bankman-Fried doit comparaître devant la Magistrate Court de Nassau, la capitale des Bahamas, mardi, selon la New York Times.

Mais il y a un événement prévu auquel Bankman-Fried pourrait ne plus assister : son audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis demain, où il devait apparaître virtuellement.

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