La police thaïlandaise a annoncé mercredi qu’elle avait démantelé un gang qui exploitait des centres d’appel pour tromper des citoyens américains âgés et leur faire virer de l’argent, ce qui a rapporté plus de 3 milliards de bahts (87 millions de dollars).
La police a déclaré avoir arrêté 21 membres du syndicat après avoir effectué des perquisitions simultanées dans neuf sites de quatre provinces thaïlandaises mardi, et saisi 162 comptes bancaires, 61 téléphones portables, deux voitures, une arme à feu et plusieurs biens immobiliers. Un autre suspect thaïlandais a été arrêté mercredi. Des agents américains ont participé aux perquisitions.
Les suspects, dont cinq ressortissants indiens et 15 thaïlandais, sont accusés de participation à la criminalité transnationale, de fraude par usurpation d’identité, de fraude aux personnes, d’introduction de fausses informations dans des systèmes informatiques causant des dommages à autrui, de blanchiment d’argent et de conspiration en vue de blanchir de l’argent.
L’escroquerie consistait pour les auteurs à dire à leurs victimes qu’ils étaient des agents des forces de l’ordre menant une enquête criminelle sur le blanchiment d’argent, et que leurs fonds étaient suspects et devaient donc leur être transférés pour être vérifiés, a déclaré la police. En plus de cette ruse, qui est une escroquerie assez courante, les ordinateurs de certaines victimes ont été piratés.
Les victimes, pour la plupart âgées, étaient des médecins, des professeurs, des dentistes, des militaires et des hommes d’affaires, a indiqué la police.
Les enquêteurs se sont infiltrés pour retrouver l’argent du gang et ont découvert qu’il avait été blanchi dans des boutiques d’or, des restaurants et des lieux de divertissement de la province de Chonburi, à 125 kilomètres au sud-est de Bangkok. Cette région a depuis longtemps la réputation d’abriter des membres de gangs criminels étrangers.
La police a déclaré que le syndicat était dirigé par des ressortissants indiens ayant des actifs cachés en Thaïlande, au Cambodge, à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, aux Émirats arabes unis, au Pérou et en Pologne.
Des agents du FBI et des services secrets américains ont alerté la police thaïlandaise sur les activités du gang après que des crimes similaires aient causé plus de 3 milliards de dollars de pertes dans quelque 72 000 cas en 2020-2021, a déclaré la police.
Retour à l’accueil Worldnet
