Un juge a gardé secret le fait que deux des plus proches collaborateurs de Sam Bankman-Fried s’étaient retournés contre lui afin que l’entrepreneur en crypto-monnaies ne prenne pas peur et ne se batte pas contre son extradition des Bahamas, selon des transcriptions de tribunal rendues publiques vendredi.
Les procureurs américains à New York ont attendu que Bankman-Fried, le fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX qui s’est effondrée, soit sous la garde du FBI avant de révéler que ses partenaires commerciaux, Carolyn Ellison et Gary Wang, avaient secrètement plaidé coupable à des accusations de fraude et coopéraient dans l’enquête, ce qui peut leur valoir une clémence lors de la condamnation.
Procureur des États-Unis Damian Williams a annoncé les plaidoyers de culpabilité quand Bankman-Fried était dans les airs mercredi dernier.
Les procureurs avaient craint que si Bankman-Fried découvrait que ses amis coopéraient, il pourrait essayer de lutter contre l’extradition depuis les Bahamas, où il avait été arrêté à la demande des autorités américaines.
Ellison, 28 ans, et Wang, 29 ans, ont plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan, lundi, à des accusations qui peuvent entraîner une peine de plusieurs décennies de prison.
Lors de cette audience, l’assistante du procureur américain Danielle Sassoon a déclaré au juge que les procureurs s’attendaient à ce que Bankman-Fried soit condamné à un an de prison. consente à l’extradition lundi avant qu’il y ait « quelques contretemps dans la salle d’audience des Bahamas ».
« Nous nous attendons toujours à une extradition prochaine, mais étant donné qu’il n’a pas encore donné son consentement, nous pensons que cela pourrait potentiellement contrecarrer nos objectifs d’application de la loi pour l’extrader si la coopération de Mme Ellison était divulguée à ce moment-là », a déclaré Mme Sassoon au juge de district américain Ronnie Abrams.
Le juge a obtenu l’assurance de l’avocat de Mme Ellison qu’il n’y avait pas d’objection à la demande avant de l’accepter.
« L’exposition de la coopération pourrait entraver la capacité des responsables de l’application des lois à poursuivre l’enquête en cours et, en outre, pourrait affecter la décision de M. Bankman-Fried de renoncer à l’extradition dans cette affaire », a déclaré M. Abrams.
Bankman-Fried, 30 ans, a comparu devant un tribunal de New York jeudi. Il a été libéré sur la condition qu’il vive en résidence surveillée avec ses parents. à Palo Alto, Californie, en attendant son procès.
La maison où il se trouvait était protégée vendredi par une sécurité renforcée, notamment par un agent de sécurité de l’Université de Stanford posté à environ 50 yards (46 mètres) de la maison pour éloigner les passants. Le président de l’université vit à proximité.
Ellison est l’ancien directeur général de la société de trading de crypto-monnaies de Bankman-Fried, Alameda Research. Wang a co-fondé FTX, la bourse de crypto-monnaies. Tous deux ont accepté de témoigner au procès de Bankman-Fried.
Eux et Bankman-Fried sont accusés d’avoir escroqué des clients et des investisseurs en détournant illégalement des sommes massives de l’argent des clients de FTX pour faire des achats immobiliers somptueux, donner de l’argent à des politiciens et faire des transactions risquées à Alameda.
Devant le tribunal lundi, Ellison a déclaré que depuis que FTX et Alameda se sont effondrés en novembreelle a « travaillé dur pour aider à la récupération des actifs au profit des clients et pour coopérer avec l’enquête du gouvernement. »
« Je suis vraiment désolée pour ce que j’ai fait. Je savais que c’était mal. Et je veux m’excuser pour mes actions auprès des clients concernés de FTX, des prêteurs d’Alameda et des investisseurs de FTX », a-t-elle déclaré, selon une transcription.
Ellison a déclaré qu’elle savait, de 2019 à 2022, qu’Alameda avait accès à une facilité d’emprunt chez FTX.com qui permettait à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises.
Elle a déclaré que l’effet pratique de cet arrangement était qu’Alameda avait accès à une ligne de crédit illimitée sans être tenu de déposer une garantie et sans devoir des intérêts sur les soldes négatifs ou être soumis à des appels de marge ou à des protocoles de liquidation.
Ellison a dit qu’elle savait que si les comptes FTX d’Alameda avaient des soldes négatifs importants dans n’importe quelle devise, cela signifiait qu’Alameda empruntait les fonds que les clients de FTX avaient déposés dans la bourse.
« Alors que j’étais co-directrice générale puis directrice générale, j’ai compris qu’Alameda avait réalisé de nombreux investissements importants et illiquides dans des entreprises à risque et avait prêté de l’argent à M. Bankman-Fried et à d’autres dirigeants de FTX », a-t-elle déclaré.
Ellison a dit qu’elle avait compris qu’Alameda avait financé les investissements avec des prêts à court terme et à terme ouvert d’une valeur de plusieurs milliards de dollars auprès de prêteurs externes dans le secteur des crypto-monnaies.
Lorsque plusieurs de ces prêts ont été rappelés par les prêteurs en juin, elle a convenu avec d’autres d’emprunter plusieurs milliards de dollars à FTX pour les rembourser.
« J’ai compris que FTX aurait besoin d’utiliser les fonds des clients pour financer ses prêts à Alameda », a-t-elle déclaré. « J’ai également compris que de nombreux clients de FTX investissaient dans des crypto-dérivés et que la plupart des clients de FTX ne s’attendaient pas à ce que FTX prête leurs avoirs numériques et … leurs dépôts à Alameda de cette manière. »
De juillet à octobre, Ellison a déclaré qu’elle s’était mise d’accord avec Bankman-Fried et d’autres pour fournir des états financiers trompeurs aux prêteurs d’Alameda, y compris des bilans trimestriels qui cachaient l’étendue des emprunts de la société et les milliards de dollars de prêts qu’elle avait accordés aux dirigeants de FTX et à d’autres personnes.
« J’ai convenu avec M. Bankman-Fried et d’autres de ne pas divulguer publiquement la véritable nature de la relation entre Alameda et FTX, y compris l’accord de crédit d’Alameda », a déclaré Ellison.
Lors de son plaidoyer plus tôt lundi, Wang a déclaré qu’il avait apporté des modifications au code informatique pour permettre les transactions avec Alameda.
« Je savais que ce que je faisais était mal », a-t-il dit.
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