Le Groupe d’action financière (GAFI), organisme mondial de lutte contre la criminalité financière, a suspendu vendredi l’adhésion de la Russie, estimant que la guerre menée par Moscou en Ukraine violait les principes de l’organisation.
Le GAFI est une organisation intergouvernementale créée pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en fixant des normes mondiales et en vérifiant si les pays les respectent.
« C’est la première fois qu’un membre du GAFI est suspendu », a déclaré Raja Kumar, président du GAFI, lors d’une conférence de presse. « La Russie est effectivement mise à l’écart de l’organisation ».
L’Ukraine, qui a demandé à plusieurs reprises l’exclusion de la Russie de l’organisation, a salué la décision de suspendre la Russie, mais a ajouté qu’elle continuerait à faire pression sur les membres du GAFI pour aller plus loin et obtenir la mise sur liste noire de la Russie.
« Ce n’est pas suffisant mais c’est un pas important dans la bonne direction », a déclaré le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko.
Anatoly Antonov, l’ambassadeur de la Russie aux Etats-Unis, a dénoncé la décision comme « une étape dangereuse », affirmant qu’elle éroderait les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, a rapporté l’agence de presse d’Etat Tass.
Bien que suspendue, la Russie reste membre du GAFI. Les principales conséquences de la décision de vendredi seront que la Russie ne pourra pas assister aux réunions et accéder aux documents, a déclaré le GAFI.
« La Fédération de Russie reste responsable de son obligation de mettre en œuvre les normes du GAFI. La Fédération de Russie doit continuer à remplir ses obligations financières », a déclaré le GAFI.
« Les actions de la Fédération de Russie vont inacceptablement à l’encontre des principes fondamentaux du GAFI visant à promouvoir la sécurité, la sûreté et l’intégrité du système financier mondial », a déclaré le groupe basé à Paris dans un communiqué.
Vendredi, le GAFI a également ajouté l’Afrique du Sud et le Nigeria à sa « liste grise » de pays faisant l’objet d’une surveillance spéciale pour mettre en œuvre des normes visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et a retiré le Maroc de cette liste.
Les membres du GAFI comprennent 39 pays, dont les États-Unis, l’Inde, la Chine et l’Arabie saoudite, ainsi que des pays européens comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France et l’UE en tant que telle. L’Ukraine n’en est pas membre.
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