Le fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX, Sam Bankman-Fried, aurait acheté des jetons de crypto-monnaies avant qu’ils ne soient listés sur la plateforme, selon un… article du Wall Street Journal.
La société de négociation de FTX, Alameda Research, a acheté près de 60 jetons basés sur la blockchain d’ethereum avant que les propres clients de la société ne puissent les acheter et les vendre.
Cette pratique s’apparente à un délit d’initié.
Alameda a été fondée et est détenue par Bankman-Fried.
Les données blockchain d’Argus, une société d’analyse, ont montré que même si FTX a déclaré qu’elle coterait les jetons en premier sur sa bourse afin que les investisseurs, allant des particuliers aux institutionnels tels que les fonds spéculatifs, puissent les acheter, ce n’était pas vrai.
Au lieu de cela, entre mars 2021 et mars 2022, Alameda possédait 60 millions de dollars de jetons provenant de 18 cotations, selon les données d’Argus.
La blockchain, qui est un grand livre numérique consultable par tous, a montré qu’Alameda avait acheté les jetons avant les mises en vente, selon l’article.
Le fait de savoir qu’un actif comme un jeton ou une action va être coté signifie que les traders peuvent gagner de l’argent en les achetant à l’avance et en les vendant peu après.
Il n’est pas possible de déterminer si Alameda a vendu les jetons, le cas échéant, sur la base des données d’Argus.
Enquêtes
La cotation d’un jeton ajoute de la liquidité et attire davantage d’investisseurs, comme lorsqu’une action est rendue publique. Une cotation peut faire grimper le prix d’un jeton.
« Ce que nous constatons, c’est qu’au cours du mois précédant la cotation, ils ont presque toujours pris une position qu’ils n’avaient pas auparavant. Il est clair qu’il y a quelque chose sur le marché qui leur dit qu’ils devraient acheter des choses qu’ils n’avaient pas auparavant », a déclaré Omar Amjad, cofondateur d’Argus, selon l’article.
En février, Bankman-Fried a déclaré au WSJ dans un courriel qu’Alameda recevait des informations équivalentes à celles des autres teneurs de marché sur sa plateforme. Les traders d’Alameda n’avaient pas plus accès aux données du marché ou aux informations sur les transactions ou les clients, selon l’article.
L’insolvabilité de FTX, qui s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites le 11 novembre, semble être survenue lorsque son fondateur Sam Bankman-Fried aurait transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX vers sa plateforme de négociation de crypto-monnaies Alameda Research, selon Reuters, qui cite deux sources qui « détenaient des positions de haut niveau chez FTX jusqu’à cette semaine. »
FTX fait face à un manque à gagner de 1,7 milliard de dollars, a déclaré une source à Reuters, tandis que l’autre source a déclaré qu’il manquait entre 1 et 2 milliards de dollars. Bankman-Fried, qui a démissionné de son poste de PDG, a été un temps salué comme le sauveur du secteur pendant la crise de liquidité de l’été dernier. Sa société était évaluée à 32 milliards de dollars en février.
Les régulateurs des États-Unis et des Bahamas, où FTX est basée, ont ouvert des enquêtes sur la débâcle de la société.
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