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Le directeur du FIC de l’Afrique du Sud nommé « Financial Crime Fighter of the Year » (combattant du crime financier de l’année)

L’avocat Xolisile Khanyile, directeur du Financial Intelligence Centre (FIC), a été nommé combattant de l’année contre le crime financier pour 2022 par la Coalition mondiale de lutte contre le crime financier.

Le prix a été annoncé à Bruxelles le 15 décembre.

La coalition indique que le prix a été décerné à Mme Khanyile « en raison de son engagement dans la lutte contre la criminalité financière, non seulement en Afrique du Sud mais aussi sur tout le continent et au niveau international, au cours d’une carrière de 23 ans ». Elle ajoute que le prix est une reconnaissance de sa contribution et de son leadership dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Khanyile a été nommée en sa qualité de présidente du Groupe Egmont des cellules de renseignement financier, de directrice de la FIC et de présidente du partenariat public-privé de la South African Anti-Money Laundering Integrated Task Force (Samlit).

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« Ce prix est une reconnaissance pour Xolisile et voté par ses pairs dans la communauté de la criminalité financière en raison de son leadership et de son engagement inébranlable pour établir le premier partenariat public-privé en Afrique subsaharienne (établi en 2019) tout en étendant ce partenariat à travers la région et en créant des groupes de travail uniques pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages et la traite des êtres humains à travers le continent et au niveau international. »

Dévoués à la lutte

Commentant cette distinction, Khanyile a déclaré : « J’ai passé 28 ans à me consacrer à la lutte contre la criminalité financière, dont cinq ans au Financial Intelligence Centre, en Afrique du Sud, à soutenir les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et à aider à l’identification des produits du crime.

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« Il y a encore beaucoup à faire pour affiner le système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. [anti-money laundering/combating the financing of terrorism] pour qu’il ait plus d’impact, qu’il s’agisse de recevoir des rapports de qualité de la part des institutions déclarantes, de disposer de cellules de renseignement financier adaptées et dotées de ressources suffisantes, de disposer d’organismes d’application de la loi compétents et capables d’agir rapidement sur les rapports de renseignement et de s’assurer qu’ils sont utilisés dans les enquêtes, les poursuites et le recouvrement des actifs, plus particulièrement dans les cas qui sont inconnus et n’ont pas été enregistrés par la police. »

Khanyile considère que les partenariats public-privé comme Samlit changent la donne et constituent un pas dans la bonne direction.

« Je tiens à remercier personnellement la Coalition mondiale contre la criminalité financière pour son engagement à nous aider dans notre lutte », a-t-elle déclaré.

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Elle décrit ce prix comme « un privilège » et « l’un des plus grands honneurs de l’ambition de ma vie, rendre notre monde plus sûr ».

La coalition estime que le leadership de Mme Khanyile permettra de mieux faire connaître l’Afrique et les femmes occupant des postes à responsabilité dans la lutte contre la criminalité financière, car elle est « un modèle pour de nombreuses personnes dans notre secteur ».

Nondumiso Lehutso est un stagiaire de Moneyweb.

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