Les crypto-monnaies ont représenté 1,8 milliard de dollars (26,4 milliards de rands) des revenus de l’argent de la drogue en 2021, selon une recherche menée par… Banklesstimes.
Cela représente 85 % du total des revenus générés sur ces « marchés du darknet ».
Le site darknet est une partie de l’internet où les communications et les transactions peuvent être effectuées de manière anonyme, et qui est souvent utilisée par des criminels (bien qu’elle soit également utilisée par des activistes, des lanceurs d’alerte, des journalistes et des organisations de presse pour des communications sécurisées).
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Environ 15 % des revenus du darknet – soit l’équivalent de 300 millions de dollars (R4,4 milliards d’euros) – ont été générés par les boutiques dites de fraude, qui comprennent la vente de logins et de cartes de crédit volés, entre autres.
Les revenus des commerçants du darknet pourraient être plus élevés, selon l’étude. Des rapports indiquent qu’un revenu supplémentaire de 112 millions de dollars (R1,65 milliards) a été généré par des ventes directes entre acheteurs et vendeurs, sans passer par les marchés du darknet.
Clampdown
Selon Banklesstimes, plusieurs marchés du darknet ont été fermés en 2021. À la fin de l’année, il y avait cinq boutiques de fraude et treize marchés de drogue en moins.
« Nous devons également noter que les marchés de la drogue sont en déclin depuis les cinq dernières années. Le nombre d’utilisateurs actifs est passé d’environ 1,7 million en 2016 à 1,2 million en 2021. Le nombre de transferts a également diminué, passant de 11,7 millions à 3,7 millions. »
Malgré la baisse du nombre d’utilisateurs et de marchés illégaux, les recettes des ventes à des fins criminelles ont en fait augmenté.
« Les utilisateurs des marchés axés sur la drogue effectuent désormais des paiements plus importants pour chaque transaction. Au cours de la même période, le montant moyen d’une transaction a augmenté de plus de 208 %, passant de 160 dollars en 2016 à 1 million d’euros. [R2 358] à 493 [R7 266] de crypto-monnaie en 2021 », indique le rapport.
En 2021, les transactions directes contribueront à environ 5 % des revenus totaux du marché du darknet, en hausse constante depuis trois ans.
« Généralement, ces relations directes commencent sur les marchés du darknet mais passent ensuite à des transactions hors marché après qu’une confiance suffisante ait été établie entre les parties négociantes. Le revenu total de ces transactions en 2021 était de 112 millions de dollars. [R1.65 billion].
« En moyenne, un acheteur type a envoyé 8 331 $… [R122 800] de crypto-monnaies à son vendeur au cours de l’année. »
Marchés du Darknet
Hydra, un marché conçu pour les pays russophones, continue de dominer les marchés mondiaux du darknet.
Les revenus d’Hydra en 2021 représentaient environ 80 % des revenus de l’ensemble du marché du darknet, selon le ministère américain de la Justice (DoJ).
Les autres marchés du darknet comprennent DarkMarket, ByPass Shop et Flugsvamp Market.
Un effort conjoint d’application de la loi par le DoJ et les autorités allemandes a conduit à la mise en place d’un système d’alerte précoce. saisie et fermeture du marché d’Hydra le 5 avril de cette année.
Le DoJ a également engagé des poursuites pénales contre l’un des opérateurs présumés du marché.
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« Le site du darknet Hydra fournissait une plateforme aux criminels qui pensaient être hors d’atteinte des forces de l’ordre pour acheter et vendre des drogues et des services illégaux », a déclaré Jim Lee, de l’agence d’investigation criminelle de l’Internal Revenue Service des États-Unis, dans un rapport du DoJ. déclaration du DoJ.
« Notre unité de cybercriminalité a une fois de plus utilisé son expertise en matière de suivi des crypto-monnaies pour aider à démanteler ce site et à identifier le criminel qui se cache derrière.
« Priver les criminels d’un espace leur permettant d’opérer librement pour mener leurs activités néfastes est le premier pas vers l’arrêt total de cette activité. »
« La saisie réussie d’Hydra, la plus grande place de marché du darknet au monde, a démantelé des infrastructures numériques qui avaient permis à un large éventail de criminels – y compris les cybercriminels russes, les culbuteurs de crypto-monnaies et les blanchisseurs d’argent qui les soutiennent, entre autres, et les trafiquants de drogue », a déclaré le directeur du FBI Christopher Wray.
Les vendeurs d’Hydra proposaient de faux documents d’identification, permettant aux utilisateurs de rechercher le type de document d’identification souhaité – par exemple, des passeports américains ou des permis de conduire. De nombreux vendeurs proposent de faux documents d’identité en utilisant des photographies ou d’autres informations fournies par les acheteurs.
Des outils et des services de piratage sont également disponibles auprès d’Hydra. « Les vendeurs de piratage proposent généralement d’accéder illégalement aux comptes en ligne choisis par l’acheteur. De cette manière, les acheteurs pouvaient sélectionner leurs victimes et engager des pirates professionnels pour accéder aux communications des victimes et prendre le contrôle de leurs comptes », selon le DoJ.
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