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L’ancien PDG de FTX Bankman-Fried arrêté aux Bahamas après que les États-Unis aient déposé des accusations

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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas sur ordre des procureurs américains lundi, la veille du jour où il devait témoigner devant le Congrès sur la faillite brutale, le mois dernier, de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde.

Cette arrestation marque une étonnante disgrâce pour cet entrepreneur de 30 ans qui a profité du boom du bitcoin et d’autres actifs numériques pour devenir plusieurs fois milliardaire jusqu’à la disparition rapide de FTX.

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La bourse, lancée en 2019 et basée aux Bahamas, a déposé le bilan le 11 novembre après avoir eu du mal à lever des fonds pour éviter l’effondrement, les traders s’étant précipités pour retirer 6 milliards de dollars de la plateforme en seulement 72 heures.

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L’arrestation a eu lieu alors que Bankman-Fried se préparait à s’en prendre à ses anciens avocats de Sullivan et Cromwell, au nouveau PDG de FTX, John Ray, et à l’opérateur boursier rival Binance, lors d’une audition au Congrès.

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Dans son témoignage, dont Reuters a vu une version préliminaire, Bankman-Fried a prévu de dire qu’il a été poussé par les avocats de Sullivan et Cromwell à nommer Ray comme PDG suite à l’exode soudain des fonds des clients. Et lorsque, en quelques minutes, il a changé d’avis, suite à une offre de milliards de dollars de nouveaux fonds, on lui a dit qu’il était trop tard.

Il n’est pas clair, cependant, si Bankman-Fried pourra témoigner. Les procureurs américains de Manhattan ont déclaré qu’ils avaient un acte d’accusation scellé contre Bankman-Fried et que les charges seraient révélées mardi. Le New York Times a rapporté que Bankman-Fried fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.

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« Je suis désolé », écrit Bankman-Fried dans le projet de témoignage.

Bankman-Fried et son avocat Mark Cohen n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, pas plus que Sullivan et Cromwell, FTX, Ray et Binance.

ARRESTATION AUX BAHAMAS

Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré avoir procédé à l’arrestation après avoir reçu la confirmation officielle des charges retenues contre Bankman-Fried, ajoutant qu’il s’attend à ce qu’il soit extradé vers les États-Unis.

Un communiqué de la police des Bahamas a déclaré que Bankman-Fried avait été arrêté peu après 18h00 lundi (2300 GMT) dans son complexe d’appartements, situé à Albany, dans la capitale des Bahamas, Nassau.

« Il a été arrêté pour diverses infractions financières aux lois des États-Unis, qui sont également des infractions aux lois du Commonwealth des Bahamas », indique le communiqué, ajoutant qu’il a été placé en détention sans incident et qu’il comparaîtra mardi devant le tribunal de première instance de Nassau.

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Un porte-parole du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan a confirmé l’arrestation de Bankman-Fried mais a refusé de commenter les charges.

« Plus tôt dans la soirée, les autorités bahamiennes ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York « , a déclaré le procureur des États-Unis Damian Williams dans un communiqué. « Nous prévoyons de demander l’ouverture de l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là. »

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La Securities and Exchange Commission des États-Unis a autorisé séparément les accusations relatives aux violations des lois sur les valeurs mobilières commises par Bankman-Fried, a déclaré le régulateur lundi.

TARGETS CRYPTO

L’inculpation de Bankman-Fried par les autorités américaines intervient alors que le ministère de la Justice envisage des poursuites contre un acteur bien plus important du monde de la crypto, la bourse leader du secteur, Binance.

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Reuters a rapporté lundi que certains procureurs du ministère de la Justice estiment avoir réuni suffisamment de preuves dans leur longue enquête sur Binance pour inculper la société et certains de ses hauts dirigeants.

Binance fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent et violation de sanctions, selon Reuters. D’autres personnes au sein du ministère ont plaidé en faveur d’un délai pour examiner davantage de preuves, ont déclaré à Reuters quatre personnes connaissant bien le dossier.

DÉPLACER L’ARGENT

La crise de liquidité de FTX est survenue après que Bankman-Fried ait secrètement déplacé 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX vers sa propre société de trading, Alameda Research, a rapporté Reuters, citant deux personnes familières avec l’affaire. Au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients ont disparu, ont dit les personnes.

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Bankman-Fried a déclaré à Reuters que la société n’avait pas effectué de « transfert secret » mais avait plutôt mal lu son « étiquetage interne confus ». Interrogé sur les fonds manquants, il a répondu :  » ??? »

Dans une série d’interviews et d’apparitions publiques à la fin novembre et en décembre, Bankman-Fried a reconnu des défaillances dans la gestion des risques mais a cherché à se distancer des accusations de fraude, affirmant qu’il n’a jamais sciemment mélangé les fonds des clients sur FTX avec des fonds à Alameda.

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Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX le même jour que le dépôt de bilan.

Les investisseurs américains en crypto ont poursuivi Bankman-Fried, alléguant que lui et une flopée de célébrités qui ont promu FTX se sont livrés à des pratiques trompeuses, laissant les investisseurs avec 11 milliards de dollars de dommages.

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La disparition de FTX a marqué la dernière tourmente de l’industrie des crypto-monnaies cette année. L’ensemble du marché des crypto-monnaies s’est effondré à la suite d’une série d’effondrements qui ont fait tomber d’autres acteurs clés, dont Voyager Digital et Celsius Network.

Les marchés des crypto-monnaies sont encore sous le choc de l’effondrement de FTX, mais n’ont pas eu de réaction discernable à l’arrestation de Bankman-Fried. Le bitcoin est resté stable à 17 150 $. Il a perdu plus de 60 % cette année.

(Reportages de Jasper Ward à Washington, Luc Cohen à New York, Brian Ellsworth à Miami et Angus Berwick à New York ; Montage de Megan Davies, Paritosh Bansal et Lincoln Feast)

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