La Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC) va mettre en place un registre de propriété effective dans le cadre des efforts de l’Afrique du Sud pour lutter contre les crimes financiers.
Le pays a été placé sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) la semaine dernière pour ne pas avoir fait assez d’efforts pour combattre les crimes tels que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et les activités de financement du terrorisme par le biais des systèmes législatifs et de poursuites appropriés.
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Le CIPC a déclaré qu’il prévoyait d’établir un registre de propriété effective (BO) : il s’agit essentiellement d’une base de données qui conservera des enregistrements et détaillera les entités que les individus possèdent, améliorant ainsi la transparence pour les organismes d’application de la loi et les sociétés opérant dans le pays.
Un bénéficiaire effectif est une personne physique détenant une participation de 5 % ou plus dans une entité juridique, ou une personne qui exerce un contrôle effectif sur une entité.
Lutter contre l’anonymat
La création d’une base de données sur la propriété vise également à renforcer la capacité des enquêteurs à lutter contre la criminalité et la corruption des syndicats du crime et à réduire l’anonymat qui peut permettre toute une série d’activités illégales.
Le CIPC, qui administre 2,1 millions d’entités actives, ne détient actuellement que les dossiers des propriétaires légaux et des entités de gestion sous la forme de membres et de directeurs.
“En l’état actuel des choses, le CIPC ne détient aucun registre des actionnaires et des bénéficiaires effectifs des sociétés. En tant que tel, le CIPC reconnaît sa responsabilité en tant que l’un des acteurs clés de la sauvegarde de l’intégrité de notre environnement réglementaire en Afrique du Sud et en Europe. [is] intégralement placé pour gérer les risques associés au blanchiment d’argent, à la prolifération et aux activités de financement du terrorisme”, a déclaré le registraire des sociétés mercredi.
Prévenir les abus
Le commissaire du CIPC, l’avocat Rory Voller, a déclaré que le registre contribuera grandement à prévenir l’utilisation abusive des sociétés à des fins malveillantes et aidera l’Afrique du Sud à se conformer aux exigences du GAFI.
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“Avec la promulgation des règlements applicables, le CIPC mettra en œuvre le registre BO et soutiendra les parties prenantes concernées pour atténuer les déficiences identifiées par le GAFI, et pour aider à accélérer la sortie du pays de la liste grise”, a-t-il déclaré.
Le registre, qui fait partie de la législation nouvellement amendée, sera mis en œuvre conformément à l’entrée en vigueur de la loi d’amendement des lois générales, qui a été promulguée en décembre 2022. Si la plupart des articles du projet de loi sont déjà entrés en vigueur, certains prendront effet le 1er avril de cette année.
M. Voller a déclaré que le CIPC “continuera à travailler en étroite collaboration avec d’autres parties prenantes clés”, notamment la Banque de réserve sud-africaine et le Trésor national, afin de renforcer sa surveillance des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le secteur financier.
Par ailleurs, le ministre des finances Enoch Godongwana estime que l’Afrique du Sud, qui doit résoudre 15 problèmes, pourrait sortir de la liste grise d’ici le milieu de l’année prochaine. C’est ce qu’il a révélé lors de son entretien avec Ryk van Niekerk, rédacteur en chef de Moneyweb, sur RSG Geldsake.
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Des enquêtes ” difficiles “.
Le CIPC a déclaré que les autorités qui s’appuient sur les informations relatives à la propriété effective pour leurs enquêtes ont constaté que l’obtention d’informations clés sur les sociétés, les trusts et les partenariats posait de ” sérieux problèmes internationaux “. C’est l’une des raisons invoquées pour justifier la création de la base de données.
Le rapport indique que les autorités s’appuient principalement sur l’obtention d’informations sur la propriété effective auprès des institutions responsables, mais que les mesures en place “ne sont pas suffisantes” pour garantir que ces institutions sont en mesure de fournir “des informations adéquates, précises, actualisées et vérifiées sur la propriété effective en temps voulu”.
Elle a déclaré que les mesures en place ne répondent que de manière limitée aux principales vulnérabilités qui permettent l’utilisation abusive des personnes morales et des trusts pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle a ajouté que les sociétés sont généralement utilisées de manière abusive pour le blanchiment d’argent, et sont régulièrement utilisées pour faciliter la corruption dans l’attribution de marchés publics et le blanchiment du produit de ces marchés.
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