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L’affaire du vol de bitcoins lié au piratage de Bitfinex fait l’objet d’un plaidoyer de culpabilité

Le mari d’une rappeuse qui se surnommait elle-même le « Crocodile de Wall Street » a plaidé coupable de complot de blanchiment d’argent lié au vol de milliards de dollars de Bitcoin lors du piratage de la bourse de crypto-monnaies Bitfinex en 2016.

Ilya Lichtenstein, qui s’est présenté sur les médias sociaux comme un investisseur providentiel dans des entreprises technologiques, a plaidé jeudi devant le juge de district américain Colleen Kollar-Kotelly dans le cadre d’un accord de coopération avec les procureurs.

Le gouvernement avait accusé Lichenstein et sa femme, Heather Morgan, de conspirer pour blanchir 119 754 bitcoins volés à la suite du piratage. Au cours de l’audience, Lichtenstein a admis que c’était lui qui avait orchestré le piratage et que sa femme avait appris plus tard comment il s’était procuré la crypto-monnaie.

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Morgan, qui se faisait également appeler « Razzlekhan », a développé une présence sur les médias sociaux en faisant du rap sur les stratégies d’investissement, se décrivant comme une personne qui aime le risque et qui est « rusée comme un alligator ». L’audience de plaidoirie est prévue pour la fin de la journée de jeudi.

Les plaidoyers font partie d’un accord que le couple a conclu avec le gouvernement à la suite de plusieurs retards dans l’affaire qu’ils ont demandée depuis leur arrestation en février 2022. Les charges retenues contre eux étaient assorties d’une peine d’emprisonnement maximale de 25 ans.

Les procureurs allégué les deux hommes ont utilisé de fausses identités pour créer des comptes en ligne et ont dissimulé la trace des transactions en déposant et en retirant les fonds volés sur des bourses de monnaies virtuelles et des marchés du darknet. Une partie de l’argent a servi à acheter des jetons non fongibles (NFT), de l’or et des cartes-cadeaux Walmart, selon le gouvernement.

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Lorsque Bitfinex a été piraté, le bitcoin s’échangeait à moins de 1 000 dollars. Il avait grimpé en flèche jusqu’à 44 000 dollars au moment où le couple a été arrêté au début de l’année 2022, portant la valeur des actifs volés à 4,5 milliards de dollars, dont 3,6 milliards ont été récupérés par les autorités. Depuis, la crypto-monnaie est retombée à environ 29 000 dollars.

Lire la suite : Le « crocodile de Wall Street » arrêté pour un délit de crypto-monnaie de 4,5 milliards de dollars

L’affaire est US v. Lichtenstein, 23-cr-00239, US District Court, District of Columbia (Washington, DC).

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