Le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été accusé par les autorités de régulation américaines d’avoir mené à bien un plan pluriannuel visant à escroquer les investisseurs.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré mardi que Bankman-Fried, qui a été arrêté lundi aux Bahamas et fait l’objet de poursuites pénales aux États-Unis, a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès des investisseurs. La SEC a également déclaré qu’il avait dissimulé les risques et la relation de FTX avec sa société de trading Alameda Research, et qu’il avait utilisé des fonds de clients mélangés.
“Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une fondation de tromperie tout en disant aux investisseurs que c’était l’un des bâtiments les plus sûrs en crypto”, a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué.
Bankman-Fried a détourné des milliards de dollars de fonds de clients pour aider à la croissance de ses autres entités, a déclaré la SEC dans sa plainte déposée mardi au tribunal du district sud de New York. La plainte de la SEC allègue que FTX a levé plus de 1,8 milliard de dollars, dont 1,1 milliard de dollars auprès d’environ 90 investisseurs basés aux Etats-Unis, dans le cadre d’un “plan orchestré pour escroquer les investisseurs en actions” qui ont acheté en se basant sur la croyance que FTX avait des contrôles appropriés.
Selon la plainte, Alameda Research était autorisé à maintenir un solde négatif sur FTX et était exempté des protocoles de risque de la bourse. La SEC a déclaré que Bankman-Fried a personnellement ordonné que le “moteur de risque” de FTX ne s’applique pas à Alameda et a caché aux investisseurs l’étendue des liens entre les deux entités.
La SEC a affirmé qu’à la fin du mois dernier, Bankman-Fried continuait à tromper les investisseurs tout en essayant de combler un trou de plusieurs milliards de dollars alors que FTX était incapable de faire face aux milliards de dollars de demandes de retrait des clients. Cela n’a cessé que lorsque FTX et Alameda ont demandé la protection de la loi sur les faillites le 11 novembre, a déclaré le régulateur.
La SEC cherche à interdire à Bankman-Fried d’être dirigeant ou administrateur d’une société publique ou d’offrir des crypto ou autres titres. L’agence cherche à le forcer à remettre ses biens mal acquis.
© 2022 Bloomberg
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