(Bloomberg) — Kimora Lee, l’ancienne mannequin et ex-femme de Tim Leissner, ancien banquier de Goldman Sachs Group Inc., affirme que les actions d’une valeur d’environ 93 millions de dollars qu’il a été ordonné de confisquer dans le cadre de sa condamnation pour sa participation au scandale 1MDB lui appartiennent en réalité.
Lee a demandé à un juge fédéral à Brooklyn, New York, vendredi dernier de tenir une audience où elle a l’intention de prouver qu’elle est la propriétaire légitime de 892 732 actions de Celsius Holdings Inc., un fabricant de boissons pour les sportifs. Elle prétend avoir acheté les actions avec l’argent qu’elle a gagné grâce à sa carrière de mannequin et sa ligne de vêtements Baby Phat.
Selon Lee, les actions ont été faussement incluses dans un ordre fédéral de mars exigeant que Leissner remette plus de 3,3 millions d’actions Celsius en tant que produit de ses crimes.
Leissner, ancien responsable de Goldman Sachs en Asie du Sud-Est, a plaidé coupable en 2018 d’avoir conspiré avec le financier Jho Low, l’allégué cerveau du vaste système frauduleux, pour soudoyer des fonctionnaires en Malaisie et à Abu Dhabi afin de faciliter des transactions obligataires. Les États-Unis ont affirmé que Low, qui est toujours un fugitif, a empoché 1,42 milliard de dollars de la fraude.
“Lee a établi qu’elle est une acheteuse de bonne foi ayant payé la valeur des actions de Celsius”, a-t-elle déclaré dans le dossier. “Leissner n’a pas contribué de fonds à l’achat des actions de Celsius et n’en était pas propriétaire. Le fait que les actions de Celsius aient été utilisées comme garantie pour la caution de Leissner ne signifie pas qu’il existe un lien entre les infractions de Leissner et ces actions qui ont été saisies.”
Les actions de la société se négociaient à 104,26 $ vendredi à New York, ce qui rend les 3,3 millions d’actions d’une valeur de plus de 344 millions de dollars.
En mars, Leissner, qui a été le témoin vedette du gouvernement lors du procès de son subordonné Roger Ng, a également été ordonné de remettre 43,7 millions de dollars en espèces en plus des actions de Celsius.
Lee n’est pas la seule à regarder de près l’argent de Celsius. Ng a poursuivi Leissner devant le tribunal de l’État de New York en novembre, alléguant que son ancien patron l’a trompé en lui volant son investissement dans Celsius, qui vaut maintenant au moins 130 millions de dollars, ainsi que des actions dans une autre entreprise. Selon la plainte, Leissner a engagé un “effort concerté pour voler” et a empoché l’investissement initial de 1,25 million de dollars de Ng dans Celsius, qui a depuis considérablement augmenté en valeur.
Vendredi soir, Ng a également déposé une motion auprès de Brodie, arguant qu’il est le propriétaire légitime de plus de 1,45 million d’actions Celsius que Leissner a abandonnées aux États-Unis en tant que produit de sa fraude.
Ng, le seul employé de Goldman à être allé en procès dans le cadre de l’énorme fraude mondiale, a été reconnu coupable l’année dernière pour son rôle dans le scandale 1MDB. Il a été condamné à 10 ans de prison et devrait commencer sa peine de prison en août.
Après avoir quitté la banque, Ng a rejoint Celsius en tant que directeur général pour l’Asie chez le fabricant de boissons énergisantes.
Lee et Leissner se sont mariés en 2014 mais étaient déjà séparés lorsqu’il a témoigné contre Ng. À la barre, Leissner a reconnu qu’il était un double bigame et était marié à son ex-femme lorsque lui et Lee se sont mariés.
(Ajoute l’ex-banquier de Goldman Ng revendiquant une part au huitième paragraphe.)
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