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Binance affirme qu’elle respecte les sanctions occidentales en Russie. Au moins cinq prêteurs figurant sur la liste noire continuent de traiter des paiements pour la bourse.

La plus grande bourse de crypto-monnaies du monde faciliterait les transferts vers et depuis au moins cinq prêteurs russes que les puissances occidentales ont mis sur liste noire après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

Binance offre à ses clients la possibilité d’utiliser les cinq prêteurs, y compris Rosbank et Tinkoff Bank, pour traiter les paiements pour les transactions peer-to-peer. Wall Street Journal a rapporté. Les clients effectuent des transactions de pair à pair lorsqu’ils achètent et vendent directement entre eux plutôt que de passer par le pool de crypto-monnaies d’une bourse ou par un teneur de marché.

Le Journal a également indiqué que les Russes ont effectué des transactions peer-to-peer d’une valeur d’environ 428 millions de dollars par mois d’octobre à mars, selon la banque centrale de Russie. Et les volontaires de Binance, appelés “Binance Angels“-aurait dit à des utilisateurs sur Telegram que la bourse n’imposait pas de limites de transactions aux clients russes, une restriction qu’elle a annoncée en avril 2022 pour se conformer aux sanctions de l’UE.

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“Nous n’avons aucune relation avec quelque banque que ce soit, en Russie ou ailleurs, en ce qui concerne notre programme P2P”, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué adressé à la Commission européenne. Fortune. “Binance suit les règles de sanctions globales et applique des sanctions aux personnes, organisations, entités et pays qui ont été mis sur liste noire par la communauté internationale, refusant à ces acteurs l’accès à la plateforme Binance.”

Les prétendus contournements par Binance des sanctions occidentales contre la Russie s’ajoutent à une série croissante d’allégations contre la bourse de crypto-monnaies qui mène une bataille juridique de plus en plus existentielle aux États-Unis et à l’étranger.

En mars, la Commodity and Futures Trading Commission a été la première à s’immiscer dans la mêlée juridique en déposant une plainte contre Binance et son PDG, Changpeng Zhao, alléguant, entre autres, que la bourse a délibérément aidé des clients américains à contourner les restrictions sur les échanges de crypto-monnaies imposées par la filiale américaine de Binance.

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Ensuite, la Securities and Exchange Commission a déposé sa propre plainte contre Binance et Zhao, décrivant des violations encore plus importantes. “À travers treize chefs d’accusation, nous alléguons que Zhao et les entités de Binance se sont engagés dans un vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et d’évasion calculée de la loi”, a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué accompagnant le litige.

Depuis des mois, des rumeurs circulent sur une mise en accusation prochaine de Zhao et de Binance par le ministère de la Justice pour un ensemble de charges potentielles, y compris des violations des lois contre le blanchiment d’argent.

En juillet, les principaux dirigeants de Binance auraient présenté leur démission en réponse à la façon dont Zhao a géré l’enquête du ministère de la Justice, et la bourse a depuis licencié plus de 1 000 employés.

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